O Conselho de Controle de Atividades Financeiras
(Coaf) bateu recorde, neste ano, na produção de relatórios sobre
movimentações bancárias com indícios de lavagem de dinheiro no Brasil
desde a sua criação, em 1998. Foram, no total, 3 mil relatórios, mais do
que os 2.450 feitos em 2013 e 2.140 em 2012.
Os dados foram
apresentados neste sábado (7) pelo presidente do Conselho subordinado ao
Ministério da Fazenda, Antonio Gustavo Rodrigues, durante a palestra no
I Seminário Nacional de Combate à Corrupção, promovido no Rio de
Janeiro.
De acordo com a agência O Globo, as operações relatadas possuem
“fortes indícios” de crimes financeiros a partir de 73,7 mil
comunicações de operações feitas por bancos ao Coaf até setembro,
envolvendo 47.790 pessoas. É obrigação das instituições financeiras
informarem ao conselho sobre operações que ultrapassem R$ 100 mil.
O
órgão recebe, em média, sete mil comunicações por dia. Foram as
movimentações financeiras suspeitas das empresas de fachada do doleiro
Alberto Youssef que deixaram pistas para a Operação Lava Jato quanto à
irregularidades.
